Daftar Kasino Tempat Terdakwa Jiwasraya Disangka Bersihkan Uang

Daftar Kasino Tempat Terdakwa Jiwasraya Disangka Bersihkan Uang – Daftar Kasino Tempat Terdakwa Jiwasraya Komisaris Penting PT Trada Alam Minera atas korupsi pengendalian keuangan serta dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya yang bikin rugi negara Rp16,8 triliun untuk bayar judi kasino.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung menyebutkan Heru tempatkan uang untuk menyamarkan asal mula harta kekayaan pada rekening Freddy Gunawan. Dalam persidangan itu juga Jaksa menyebutkan urutan waktu serta beberapa tempat kasino yang disangka dipakai untuk pencucian uang oleh terdakwa.

“Terdakwa Heru Hidayat menyamarkan asal mula, sumber, tempat, peruntukan atau pemilikan yang sebetulnya atas harta kekayaan dengan lakukan peletakan uang dengan arah untuk menyamarkan asal mula harta kekayaan pada rekening Freddy Gunawan,” papar jaksa Bima Suprayoga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Dalam surat tuduhan, jaksa ungkap tiga tempat Heru bayar hutang judi kasino kunjungi poker online, yaitu Resor World Sentosa (RWS), Marina Bay Sand (MBS) serta Sky City di New Zealand.

Freddy tempatkan uang pada Bank BCA bernomor rekening Giro 0827798979. Dari rekening itu selanjutnya dipakai untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) sebesar Rp4,87 miliar pada 9 Juni 2017.
pada 13 Februari 2018 untuk perbaikan lantai 4 gedung di Pantai Indah Kapuk sebesar Rp2,5 miliar.
pada 9 April 2018 uang itu dipakai untuk bikin kapal pinisi di Bira, Sulawesi Selatan sebesar Rp4 miliar.

Berikut urutan Freddy tempatkan uang pada Bank BCA dengan no. rekening giro 3863008979 dengan arah pembayaran judi di beberapa kasino seperti didakwakan oleh Jaksa dalam persidangan:
1. Pada 24 Maret 2015 untuk bayar kasino MBS (Marina Bay Sands) beberapa Rp912 juta;
2. Pada 18 Juni 2015 untuk bayar kasino MBS (Marina Bay Sands) beberapa Rp690 juta;
3. Pada 14 Desember 2015 untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp900 juta;
Melihat :Wakil Ketua DPR Junjung Penangguhan Haji: Untuk Keselamatan Umat
4. Pada 23 Desember 2015 untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp500 juta;
5. Pada 22 Januari 2016 untuk bayar kasino MBS (Marina Bay Sands) serta RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp1 miliar;
6. Pada 17 Maret 2016 untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp500 juta;
7. Pada 29 April 2016 untuk bayar kasino MBS (Marina Bay Sands) beberapa Rp500 juta;
8. Pada 16 Mei 2016 untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp500 juta;
9. Pada 7 Juni 2016 untuk bayar kasino Sky City di New Zealand beberapa Rp3,5 miliar;
Melihat :Helmy Yahya Prihatin Pernah Ada Tagar #BoikotTVRI
10. Pada 8 Juni 2016 untuk bayar kasino Sky City di New Zealand beberapa Rp1,5 miliar;
11. Pada 9 Agustus 2016 untuk bayar kasino RWS (Resor World Sentosa) beberapa Rp1,47 miliar;
12. Pada 6 September 2016 beberapa Rp2,2 miliar untuk bayar kasino MGM di Makau;
13. Pada 23 November 2016 beberapa Rp5 miliar dalam 2 kali transfer semasing Rp2,5 miliar untuk kepentingan bayar kasino MGM di Makau;
14. Pada 19 Juli 2013 beberapa Rp11,070 miliar untuk bayar hutang kasino di Makau;
15. Pada 22 Juli 2013 beberapa Rp10,044 miliar untuk bayar hutang kasino di Makau.

Atas tindakannya ini, Heru dituduh menyalahi Klausal 3 atau Klausal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Penjagaan serta Pembasmian Tindak Pidana Pencucian Uang tentang tindak pidana pencucian uang aktif dengan intimidasi penjara optimal 20 tahun serta denda Rp10 miliar.

Dengar tuduhan jaksa itu, Heru lewat penasihat hukumnya mengatakan akan ajukan nota keberatan atau eksepsi. (ryn/bac)aya Disangka Bersihkan Uang –